إشكالات البحث والتحقيق في جرائم تبييض الأموال على ضوء التشريع الجزائري
Résumé
ففي ظل العقبات القانونية لسير عمليات البحث والتحقيق في جرائم تبييض الأموال، فقد تتصادف هذه الأخيرة ببعض العوائق مستمدة المصدر من القانون، ففي المجال المصرفي تبرز من خلال القواعد الخاصة بالسرية المصرفية، والتي تعد من القواعد الأساسية في عمل البنوك والتزامها بموجب القوانين والأعراف بحفظ أسرار العملاء وعملياتهم المصرفية.
كما تبرز بعض العوائق القانونية أيضا على مستوى التحريات والبحث، ولا سيما بعد استحداث وسائل البحث الجديدة في النصوص القانونية المتضمنة في قانون الإجراءات الجزائية المعدل، فقد تصطدم هذه الوسائل ببعض الإشكالات مستمدة المصدر من النصوص القانونية في حد ذاتها، أما لعدم وضوحها أو لعدم توفير الإطار القانوني الكافي لممارستها.
أما في ظل العوائق العملية فإن وسائل البحث والتحقيق في جريمة تبييض الأموال قد تصطدم ببعض الإشكالات عند وضعها حيز التنفيذ على أرض الواقع سواء في المجال المصرفي.
أما في مجال التحريات، فإن الصعوبات تحث عند وضع وسائل البحث والتحقيق حيز التنفيذ على أرض الواقع، فإن استحداث وسائل تحري جديدة قد يصادف ذلك إشكالات مختلفة، مما يصعب عمليات التحري وجمع الأدلة في جرائم تبييض الأموال.
Références
القاضي الدكتور روكس رزق ، السر المصرفي، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان ، سنة1999، ص 10.
غسان رباح ، قانون المخدرات و المؤثرات العقلية الجديد، بيروت لبنان، 1999، ص45 .
المادة 7 من قانون رقم 05- 01 المؤرخ في 06 / 02 / 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
المادة 21 من نفس القانون .
المواد 31-32-33-34 من نفس القانون .
المواد 65 مكرر ، مكرر 12 ، مكرر 14 ، مكرر 18 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل بالقانون 06-22 المؤرخ في 20 / 12/ 2006
المادة 51 من نفس القانون .
المادة 09 من اتفاقية فيينا لمكافحة الاتجار الغير مشروع للمخذرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988.
المادة 07 من اتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية لعام 2000.
المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 02 – 127 المؤرخ في 07 أقريل 2002 المتضمن إنشاء خلية معالجة الإستعلام المالي وتنظيمها و عملها منشور في الجريدة الرسمية 07 أفريل 2002 عدد 23 .
المادة 06 من قانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما .
خضام منير ، صلاحيات الشرطة القضائية في ميدان مكافحة الجريمة المنظمة ، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني حول المحاكم ذات الإختصاص المحلي، تحت إشراف وزارة العدل ، بن عكنون ليومي 24/25 نوفمبر 2007 .
